证券代码：000070         证券简称：特发信息           公告编号：2023-65

【资料图】

               深圳市特发信息股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议的召开和出席情况

   （1）会议时间：

   现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 14：50；

   网络投票时间：2023 年 6 月 29 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6

月 29 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 29 日上午 9:15－下午 15:00

期间的任意时间。

   （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港

大厦 B 栋公司会议室

   （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

   （4）股权登记日：2023 年 6 月 26 日

   （5）召集人： 公司董事会

   （6）主持人：董事长 高天亮先生

   （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他

有关法律、法规的规定。

   （1）出席会议的总体情况

   出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 24 人,代表股份

   （2）现场会议出席情况

   出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份

   （3）网络投票情况

   通过网络投票的股东 19 人,代表股份 2,904,871 股，占公司有表决权股份总

数的 0.3226%。

   公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

   公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师出席了会议并出具了

法律意见书。

   二、提案的审议和表决情况

   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

 提案序号                          议案名称

  提案 1        2022 年度董事会工作报告

  提案 2        2022 年度监事会工作报告

  提案 3        2022 年度财务决算报告

  提案 4        2022 年度利润分配方案

  提案 5        2022 年年度报告（全文及摘要）

  提案 6        关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案

  提案 7        关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

  提案 8        关于修订《章程》的议案

  上述提案中，提案6、提案7涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决；

提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过。

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                同意                      反对                    弃权

议案序                                                                         表决结

 号                                   股数/票              股数/                   果

        股数/票数           占比注 1         数

                                              占比注 1    票数

                                                                占比注 1

 提案 1   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

 提案 2   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

 提案 3   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

 提案 4   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

 提案 5   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

 提案 6    23,015,271     99.9310%     15,900 0.0690%           0 0.0000%     通过

 提案 7   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

 提案 8   358,638,764     99.9951%     17,400 0.0049%           0 0.0000%     通过

  注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                  同意                           反对                     弃权

议案序号                                                            股数/票

          股数/票数           占比注 2       股数/票数           占比注 2      数

                                                                            占比注 2

 提案 1      23,013,771     99.9245%          17,400    0.0755%           0   0.0000%

 提案 2      23,013,771     99.9245%          17,400    0.0755%           0   0.0000%

 提案 3      23,013,771     99.9245%          17,400    0.0755%           0   0.0000%

 提案 4      23,013,771     99.9245%          17,400    0.0755%           0   0.0000%

 提案 5   23,013,771   99.9245%     17,400   0.0755%   0   0.0000%

 提案 6   23,015,271   99.9310%     15,900   0.0690%   0   0.0000%

 提案 7   23,013,771   99.9245%     17,400   0.0755%   0   0.0000%

 提案 8   23,013,771   99.9245%     17,400   0.0755%   0   0.0000%

  注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

例。

  提案6、提案7涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和

有限公司回避了对提案6的表决，出席本次股东大会的股东均无需回避对提案7

的表决。

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2022年度述

职报告。

  三、律师见证情况

  本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师现场见证，并出

具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本

次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                                深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                  二O二三年六月三十日

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